Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma

Mjesto održavanja:

Zagreb, Hotel Central, Ul. Kneza Branimira 3

Edukacija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s ciljem upoznavanja i usklađivanja sa novim obvezama koje proizlaze iz Zakona i podzakonskih propisa, s naglaskom na Registar stvarnih vlasnika.

Sudionici će dobiti POTVRDU o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi
+
PRIMJERE politika, kontrola i postupaka u elektronskom obliku

Edukacija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s ciljem upoznavanja i usklađivanja sa novim obvezama koje proizlaze iz Zakona i podzakonskih propisa, s naglaskom na Registar stvarnih vlasnika (rok za upis u registar je do kraja godine).

Osim najvažnijih zakonskih odredbi, sudionici seminara bit će upoznati s mjerama za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom, procjenom rizika, provođenjem mjere stalnog praćenja, kao i prekršajnim postupcima i novčanim kaznama za nepoštivanje zakonskih odredbi.

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

  • upoznati najvažnije odredbe zakonske regulative s naglaskom na novine,
  • doznati što obveznici Zakona moraju provesti,
  • saznati kada postoji obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,
  • znati kako provoditi mjere i radnje s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
  • doznati sve o rokovima čuvanja podataka od strane obveznika i zaštiti osobnih podataka,
  • dobiti potvrdu o stručnom osposobljavanju i izobrazi zaposlenika obveznika uključenih u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2019. godinu,
  • dobiti primjere politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma u elektronskom obliku, a koje ćete moći primijeniti u radu (prilagodljiv za mjenjačnice, trgovce plemenitim metalima, posrednike u prodaji nekretninama, trgovce antikvitetima i slične, za računovođe, revizore i porezne savjetnike, odvjetnike i javne bilježnike).

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i svim zainteresiranima.

Program:

  • Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
  • Temeljni pojmovi pranja novca i financiranja terorizma
  • Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • Mjere koje obveznici moraju provesti
  • Donošenje politika, kontrola i postupaka
  • Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  • Procjena rizika pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije
  • Mjere dubinske analize stranke
  • Utvrđivanje i provjera identiteta
  • Vođenje registra stvarnih vlasnika
  • Provođenje mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa
  • Dubinska analiza stranke preko treće osobe
  • Ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
  • Obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
  • Politički izložena osoba i mjere pojačane dubinske analize
  • Ograničenja u poslovanju s gotovinom
  • Obvezno stručno osposobljavanje i izobrazba
  • Zaštita osobnih i drugih podataka od strane obveznika
  • Rokovi čuvanja podataka od strane obveznika
  • Specifičnosti za pojedine djelatnosti (javni bilježnici, odvjetnici, računovođe, revizori i porezni savjetnici)
  • Prekršajni postupci i novčane kazne

Predavač:
mr. sc. Darko Terek, dipl. iur., odvjetnik

Kotizacija:
750,00 kn (600,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 680,00 kn (544,00 kn + PDV).

Ostale informacije i kako se prijaviti saznajte na linku.  

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...